Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Международный Бизнес Центр»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Международный Бизнес Центр»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим Исполнительный орган общества сообщает о том, что 05 августа 2019 года Наблюдательным советом общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр» которое состоится 27 августа 2019 года.

Место проведения собрания – здание общества, находящееся по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107-Б, VII этаж блок «C».

Начало регистрации акционеров – в 14:00 часов.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества – в 15:00 часов.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения годового общего
собрания акционеров – 21 августа 2019 года.

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов счетной комиссии общества;
2. Утверждение годового отчета общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес плана за 2018 год;
3. Заслушивание отчета наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2018 год;
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год;
5. Распределение чистой прибыли общества за 2018 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;
6. Утверждение бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2019 год;
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр»;
8. О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления) АО «Международный Бизнес Центр»;
9. О внесении изменений в организационную структуру АО «Международный Бизнес Центр» и её утверждении в новой редакции;
10. О внесении изменений, а также дополнений в Устав АО «Международный Бизнес Центр» и его утверждении в новой редакции;
11. Об утверждении внутренних нормативных документов АО «Международный Бизнес Центр»;
12. Об одобрении заключения с аффилированными лицами АО «Международный Бизнес Центр» сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;
13. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудита правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107Б в рабочие дни с 12 августа 2019 года по 26 августа 2019 года с 10:00 часов до 16:00 часов.

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@ibc.uz.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан), а представитель акционера, кроме того, должен предоставить надлежаще оформленную доверенность.